تقرير حصري: تقول خبراء الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية غسلت 147.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة في مارس.

الأمم المتحدة، 14 مايو (رويترز) – قامت كوريا الشمالية بتبييض 147.5 مليون دولار عبر منصة العملة الافتراضية تورنادو كاش في مارس بعد سرقتها العام الماضي من بورصة العملات المشفرة، وفقًا لعمل سري قامت به المراقبة الخاصة بالعقوبات في الأمم المتحدة وشوهدت من قِبل رويترز يوم الثلاثاء.
قال المراقبون لجنة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وثيقة قدمت يوم الجمعة أنهم كانوا يحققون في 97 هجومًا إلكترونياً يشتبه في أن كوريا الشمالية نفذته على شركات العملات المشفرة بين عامي 2017 و2024، بقيمة تقدر بحوالي 3.6 مليار دولار.

وشمل ذلك هجومًا وقع في نهاية العام الماضي حيث تم سرقة 147.5 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة HTX قبل أن يتم تبييضها في مارس من هذا العام، أخبر المراقبون اللجنة، مستندين إلى معلومات من شركة التحليلات الرقمية PeckShield وشركة البحوث البلوكتشين Elliptic.
في عام 2024 وحده، قال المراقبون إنهم كانوا ينظرون إلى “11 سرقة للعملات المشفرة … بقيمة 54.7 مليون دولار”، مضيفين أن العديد من تلك السرقات “قد تمت عن طريق الخطأ من قِبل عاملي تكنولوجيا المعلومات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DPRK) الذين يعملون لدى شركات صغيرة متعلقة بالعملات المشفرة.”

“Scientists said that humans would only be able to run the marathon under 2 hours in 2075, but I proved them wrong,” said Eliud Kipchoge. pic.twitter.com/AYdXm8rFqc

— Historic Vids (@historyinmemes) June 18, 2024

قال المراقبون أنه وفقاً لدول الأمم المتحدة الأعضاء والشركات الخاصة، العاملين في تكنولوجيا المعلومات الكورية الشمالية العاملين في الخارج يولدون “دخل كبير للبلاد.”
تعرف رسمياً بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DPRK)، كوريا الشمالية تحت العقوبات الأممية منذ عام 2006 وتم تعزيز هذه الإجراءات على مر السنين في محاولة لقطع التمويل عن برامجها النووية والصواريخ البالستية.

لم تستجب بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور لطلب التعليق.
عاقبت الولايات المتحدة تورنادو كاش في عام 2022 بتهمة دعم كوريا الشمالية. وتم اتهام اثنين من مؤسسيها المشاركين في عام 2023 بتسهيل أكثر من مليار دولار في عمليات غسل الأموال، بما في ذلك لمجموعة إجرامية سيبرانية مرتبطة بكوريا الشمالية.
لم يستجب محامو المؤسس المشارك لتورنادو كاش، رومان ستورم، الذي أقر ببراءته من التهم الأمريكية في سبتمبر، على الفور لطلب التعليق.

تأخذ منصات “مخلط” العملة الافتراضية مثل تورنادو كاش عملات المستخدمين المشفرة العديدة وتخلطها معًا للمساعدة في إخفاء مصدر الأموال وأصحابها.
تم حل المراقبة الخاصة بالعقوبات في الأمم المتحدة في نهاية نيسان/أبريل بعد أن استخدمت روسيا النقض على تجديد ولايتهم السنوية. قدم بعض المراقبين عملًا غير مكتمل، وتم مشاركته مع لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في المجلس يوم الجمعة.

تقليديًا، تتم الموافقة أولًا على التقارير التي يقدمها مراقبو العقوبات من قبل جميع الأعضاء الثمانية. العمل غير المكتمل الذي تم تقديمه إلى اللجنة لم يمر عبر هذه العملية.
قال المراقبون إنهم كانوا يحققون في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 6 فبراير أن روسيا أطلقت 9 ملايين دولار من 30 مليون دولار من الأصول الكورية الشمالية المجمدة وسمحت لبيونغ يانغ بفتح حساب في بنك روسي في أوسيتيا الجنوبية لكي تتمكن من الحصول بشكل أفضل على الوصول إلى شبكات البنوك الدولية.

تجارة الأسلحة والفحم

قال المراقبون أيضًا إن السفن المشتبه بتورطها في تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا واصلت رحلاتها التي تحمل الحاويات بين ميناء راجين في كوريا الشمالية والموانئ الروسية، بما في ذلك فلاديفوستوك وفوستوتشني.
قال مراقبو العقوبات إن سفينة معينة تدعى أنغارا كانت في ميناء نينغبو الصيني منذ فبراير، حيث ربما كانت تخضع للصيانة. أفادت رويترز أن الصين كانت تقدم مرسى للسفينة.
رفضت البعثة الروسية للأمم المتحدة في نيويورك التعليق على عمل المراقبين. لم تستجب بعثة الصين في الأمم المتحدة على الفور لطلب التعليق.
اتهمت الولايات المتحدة والدول الأخرى كوريا الشمالية بنقل الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، التي اجتاحتها في فبراير 2022. نفت كل من موسكو وبيونغ يانغ الاتهامات، ولكنها تعهدت العام الماضي بتعميق العلاقات العسكرية.
في تقرير منفصل الشهر الماضي، أخبر مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة مجلس الأمن أن الحطام من صاروخ هبط في مدينة خاركوف الأوكرانية في الثاني من يناير كان من صاروخ باليستي من سلسلة هواسونج-11 الكوري الشمالي.
حظر مجلس الأمن الدولي صادرات كوريا الشمالية بما في ذلك الفحم والحديد والرصاص والنسيج والمأكولات البحرية، ووضع حداً لاستيراد النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة.
“تواصل جمهورية الشعب الديمقراطية الكورية ووسطائها التهرب من العقوبات من خلال الوسائل البحرية، بما في ذلك مع استمرار الاستحواذ من قبل الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية على السفن، واستيراد منتجات البترول المكررة بما في ذلك عبر التحويل البحري إلى السفينة، وتصدير الفحم،” كتب المراقبون.

قال المراقبون إنهم كانوا يحققون في معلومات من دولة عضو غير مسماة حول 208 رحلات قامت بها سفن الشحن الكورية الشمالية لتفريغ الفحم في المياه الساحلية الصينية، مضيفين أنه من المحتمل أن تكون معظمها قد تمت عبر التحويلات من سفينة إلى سفينة.
“تم تحديد سفن خفر السواحل الصينية في عدة مناسبات في مكان قريب من السفن الكورية الشمالية المشتبه في تفريغ الفحم في المياه الصينية،” كتب المراقبون.
لم تستجب بعثة الأمم المتحدة الصينية على الفور لطلب التعليق.

🚨 US Freezes North Korean Hackers’ Crypto! 🚨

279 accounts linked to a new malware “Durian,” targeting South Korean crypto firms, have been frozen. A bold move by the US to combat money laundering and nuclear risks.https://t.co/VYUjrzdcUM #CybersecurityNews #CryptoNews

— فريق HodlFM (@Hodl_fm) 13 مايو، 2024

🚨 الولايات المتحدة تجمد أموال القراصنة الكوريين الشماليين المشفرة! 🚨

تم تجميد 279 حساباً مرتبطاً ببرنامج ضار جديد يُدعى “Durian”، يستهدف الشركات الكورية الجنوبية للعملات المشفرة. خطوة جريئة من الولايات المتحدة لمكافحة غسيل الأموال والمخاطر النووية.https://t.co/VYUjrzdcUM #أخبار_الأمن_السيبراني #أخبار_العملات_المشفرة

— فريق HodlFM (@Hodl_fm) 13 مايو، 2024